Хм…..

От кого: *********
Тема: Шишкин и компания
Кому: Бар*******rsb.ru>

Уважаемый Павел Николаевич.

По Вашему запросу мы провели ряд мероприятий для выяснения ситуации со злоупотреблениями в программах лояльности банков.

********** во время планового патруля, службой безопасности Банка ОАО «БИНБАНК», по адресу г. Красноярск, ул. Молокова, д. 17, в холле у терминала банковского самообслуживания ОАО «БИНБАНК», был задержан ******* Роман В********** 1987 г.р.
Роман вызвал подозрение тем, что на протяжении 6 часов, начиная с ******** проводил непонятные манипуляции с терминалом банка, ни разу ни покинув помещение.
При проверке документов и личном осмотре было обнаружено множество карт разных банков и платежных систем. Наряд полиции не вызывался, Роман любезно рассказал о сути проводимых действий. Было предложено сотрудничество.
Наши коллеги из Красноярска совместно с Романом провели колоссальную работу и выяснили, что действует группа организованных мошенников, которая злоупотребляет банковскими карточными продуктами с целью получения баснословной выгоды.
Основная цель, используя «карточный продукт», в связке с различными платежными системами создавать фиктивные расходные транзакции с целью получения бонусных баллов, миль, возвратов сумм обратно на карту.
С помощью конкурсов, проектов сайта blogbankir.ru, была выявлена целевая аудитория и основные способы проводить такого рода операции. Также были определены основные активисты и организатор группы.
Вот основные выявленные мошенники:
********