Главная страница ББ-Wiki Важное Карта сайта

переводы за рубеж

«У нас такое в первый раз, простите» – как банки отказывались проводить операции

Материал с vc.ru

Евгений Островский, глава екатеринбургской компании-основателя рекрутинговых сайтов, рассказал, с какими сложностями с банками столкнулся, когда решил делать бизнес в странах третьего и четвёртого интернет-эшелона (Киргизия, Азербайджан и Узбекистан).

[Теперь у него Larixon Limited, управляющая интернет-проектами из Лондона и Кипра]

Покупка существующих проектов или запуск с нуля обычно требует вложений, которые необходимо переводить за рубеж.

Но проведение платежей за нематериальные активы в условную Ботсвану или Доминиканскую Республику для банка как красная тряпка для быка. Не получалось нормально взаимодействовать с финмониторингом, валютным контролем банка.

Ну как понимаете у банков на уме противодействие легализации, финансирование терроризма, борьба с выводом капиталов…

Ниже четыре диалога, которые мы попытались очень сильно ужать (скомпилировать). На самом деле, очевидно, что это были десятки телефонных переговоров с разными представителями банков. Огромные кучи бумаг и часы ругани в трубку.

Диалог №1

Это мы покупали действующий проект Job.kg. У нас ушло два дня, чтобы обо всём договориться с владельцами, — и более трёх месяцев, чтобы всё оформить и провести-таки сделку. Читать далее