Главная страница ББ-Wiki Важное Карта сайта

отмывание доходов

Пост принял – пост сдал

europlanЯ не размещаю вклады для получения прибыли с них.

Но я открываю  пополняемо-отзывные вклады для фиксации неких интересных ставок и для возможности в любой момент снимать с них средства.

Так было в Связном банке (10%), Айманибанке (10,5%), Европлане (10%), Хоум-кредите (10%, потом 8%), сейчас список можно продолжить Трастом и банком 2Т.

2000000B

Европлан теперь покидает мою коллекцию карт и я также не собираюсь хранить в нем средства на накопительном вкладе и вообще иметь каких-то дел.

Его место для меня во многом займёт банк 2Т, в чем его прелести – в конце заметки.

2TВ середине июля я получил запрос на предоставление документов. Многие до меня уже получали такие запросы от Европлана, кто-то даже каждый месяц получает (судя по отзывам на банки.ру).

В запросе ссылаясь на № 115-ФЗ от 07.08.2001г. “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, меня просят разъяснить целесообразность операций, за период с 01.05.2014 г. по 30.06.2014 г.

evroplan_message
Запрос был получен через сообщения в ИБ, но я об этом не знал, пока не получил блокировку карты в конце августа: Читать далее