Траст: самый нелепый запрос со ссылкой на ФЗ-115
Самый нелепый запрос с ссылкой на ФЗ-115 признаю за банком Траст. Скриншот и инфа ниже, а пока о моих личных лидерах безумства и отсутствия логики.
3 место: Айманибанк (ныне лишен лицензии)
Получил блок как и многие другие одним махом, без объяснения причин, при минимальном движении по счету, при этом карта продолжала работать. Банк озадачил.
Не жаловался, т.к. банк не имел для меня особого значения + было далеко добираться до офиса, спустя полгода закрыл счета, а через некоторое время банк лишился лицензии.
«Айманибанк: блокировка по-алтайски», март 2016.
2 место: ВПБ (ныне лишен лицензии)
Сначала пригласили в офис выдать эту бумажку, уговорил на то, что вышлю ответ на e-mail.
Так и так, написано, предоставьте нам справки НДФЛ за 2015 год. С чего вдруг, какие обстоятельства вообще были для отсылки к ФЗ-115 — так и осталось тайной. Больше не беспокоили. К моменту лишения лицензии успел закрыть счета.
«Самый неожиданный запрос с отсылкой на 115-ФЗ, март 2016.
И наконец
1 место: Банк Траст
Карта была ну вообще не используемой, пылилась на полочке, последний раз использована была в ноябре 2015 г. для принятия разового гарантского взноса с последующим возвратом человеку. На сумму 100 тыс.руб более-менее известному человеку в блоге.
В августе, так получилось, я приходил в Траст&Открытие менять паспортные данные, т.к. уже полтора года о их смене не сообщал, но банк смс-ками постоянно напоминал о необходимости их смены.
Это письмо я получил в сентябре, хотя звонок от Траста о таком запросе получил в августе. Карта в блоке. Ответ был предоставлен, карта не разблокирована по сей момент.
Есть идея, что это связано с блокировкой моей карты в банке Открытие, под чьим крылом прячется горе-Траст, но там тоже непонятно, в связи с чем и когда произошла блокировка; «Открытие» бюрократически ответило в том духе, что имеет право делать что угодно.
Не банки, а днище-конторы какие-то.
6 комментариев: Траст: самый нелепый запрос со ссылкой на ФЗ-115
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
«Реник, youre next» :)))
Надо мотать на ус, что больше 50к внутрибанком не менять за раз во всяких непроверенных банках. Нашли ведь к чему доклепаться. Может открытие виновато, а может просто по базе пробежаться решили.
И не более 300 тыс. на карту закидывать/зачислять в мес. — иначе недобанки типа реника будут считать оборот как вход+выход = 600к/мес.
Наверное больше 300к можно по премиалкам при наличии ндфл и с отлёжкой/явным экономическим смыслом.
Вот только как мы на жабу заливаем под 600к и без последствий.
А у Виталия как дела? Может основные проблемы у него, а Роман один из тех, кого зацепило по цепочке?
У Виталия, нашего с тобой общего знакомого, все хорошо.